法院认证：Celsius庞氏骗局，操纵CEL币价？
来源：互联网 2025-09-16 16:12:02Celsius独立调查报告揭露其惊人内幕，直指Celsius存在拆东墙补西墙、操控代币价格等违规行为。报告显示，Celsius挪用新客户资金支付提款，误导投资者，隐瞒巨额亏损，本质上是一种“庞氏骗局”操作。此外，Celsius还花费巨资操纵CEL代币价格，甚至购买了市场上每一枚CEL代币，前CEO也曾大量兑现CEL代币，最终导致Celsius深陷困境。
深陷泥潭的Celsius：独立调查员报告揭露惊人内幕
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加密货币寒冬叠加三箭资本等机构的爆雷，让加密货币借贷平台Celsius深陷资不抵债的困境。最终，在7月中旬，Celsius向美国法院提交了破产重组申请。为了查清真相，纽约破产法院在9月任命了独立审查员Shoba Pillay进行调查。
经过数月的调查，Shoba Pillay发布了一份近700页的报告，详细揭露了Celsius破产前的运营情况。报告直指Celsius存在拆东墙补西墙、操控代币价格等违规行为，并认定其本质上是一种“庞氏骗局”操作。
拆东墙补西墙：Celsius的资金黑洞
报告显示，Celsius存在误导投资者的行为。在2022年6月9日至6月12日期间，Celsius竟然直接挪用新客户的资金来支付其他客户的提款。这种行为与庞氏骗局的定义如出一辙，令人震惊。
报告指出，Celsius在多个关键层面误导客户，包括对客户合约的描述、客户加密资产面临的风险以及Celsius的业务经营模式等。 Celsius前CEO Alex Mashinsky 曾在社交媒体上宣称“Celsius始终有200%的抵押品”，但事实并非如此。早在2020年12月，Celsius的机构贷款中就有14%是完全无抵押的。到2021年6月牛市高峰期，这一比例更是飙升至近36%。更令人担忧的是，当时的部分抵押品还是不稳定的资产，比如FTX平台发行的平台凭证。
此外，Celsius还隐瞒了其在2021年对Grayscale、KeyFi、Stakehound和Equities First Holdings的投资造成的8亿美元亏损。
操纵市场：Celsius的代币游戏
报告还揭露了Celsius操纵CEL价格的行为。 Celsius在2018年的首次代币发行(ICO)和私人销售中共计售出2.03亿枚CEL，但仅从ICO筹集了3,200万美元，远低于预期的5,000万美元。然而，Celsius并没有向社区公布这一结果。
更令人惊讶的是，Celsius还采用了一种名为“飞轮”的策略，即在私人场外交易中出售CEL代币，然后在公开市场上进行购买，以影响交易价格。报告指出：“Celsius至少花费了5.58亿美元在市场上购买了自己的代币。从2018年到申请破产之日，Celsius从二级市场转移了至少2.23亿CEL到自己的存储地址，这一数字大于IC0中向公众发布的CEL总量(2.03亿)。实际上，Celsius至少一次购买了市场上的每一枚CEL代币，在某些情况下，甚至两次。直到最后，2022年5月12日CEL崩盘，当时CEL跌至0.57美元。”
尽管Alex Mashinsky一再声称他没有出售CEL代币，但调查发现，在2018年至2022年7月期间，他兑现了总计6,870万美元的CEL代币。
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