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美国马萨诸塞州：发起诉讼欲没收340万美元与加密货币诈 骗相关USDT

来源：互联网 2026-03-14 15:21:04

美国检察官已提起诉讼，要求没收价值344万美元的USDt，该USDt据称与一起加密货币投资诈 骗案有关，诈 骗分子诱骗受害者向由其控制的钱&包发送以太币。美国联邦检察官已提起民事没收诉讼，追回约344万美元，这些资金与一起涉嫌针对多个州受害者的在线加密货币投资诈 骗案有关。根据周二的公告来自波士顿美国检察官办公室的消息称，这些资金与一项骗 局有关，该骗 局诱使受害者向诈 骗分子控制的钱&包发送加密货币。当局表示，他们已扣押了USDt2025年2月和3月，目前正请求法院批准永久没收这些资产。检察官表示：“在

美国马萨诸塞州：发起诉讼欲没收340万美元与加密货币诈 骗相关USDT

又是一次执法重拳。美国检方近日正式出手，要求没收一笔高达344万美元的泰达币（USDt）。这笔钱可大有来头——它背后是一桩典型的加密货币投资诈骗案，骗子的手法并不新鲜，却依然屡屡得手：他们先是诱使受害者向其控制的钱包发送以太币，随后便上演金蝉脱壳。

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波士顿美国检察官办公室本周二的一纸公告，让这起案件的轮廓清晰起来。办公室已提起民事没收诉讼，目标直指这笔约344万美元的资金。它们被指控与一个横跨多州的在线加密货币投资骗局直接挂钩。更关键的动作发生在今年2月和3月，相关资产的扣押已经完成，如今检方正寻求法院的最终批准，以期将这些资产永久没收。

公告中一针见血地指出了此类骗局的共性：“在这些诈骗把戏中，骗子们会动用各种操纵技巧从受害者口袋里掏钱。” 其中的“标准流程”是，先花时间与受害者建立某种“信任”，待关系升温后，再抛出虚假的投资项目作为诱饵。这种“放长线钓大鱼”的策略，恰恰是“杀猪盘”等骗局的核心特征。

那么，这起案件是如何进入执法视野的呢？时间要倒回2024年末。当时，至少四名来自不同州的受害者陆续报案，其中就包括两名马萨诸塞州居民，以及来自犹他州和南卡罗来纳州的其他报案人。正是这些报案，拉开了后续调查与资产追缴的序幕。

虚假以太坊投资骗局

这个骗局的起点，往往是一条看似发错的短信或信息。诈骗分子通过短信、WhatsApp或Telegram这类加密通讯应用，以一种“偶然”的方式与潜在目标取得联系。

一旦联系建立，铺垫好的信任戏码便开始上演。诈骗方会向受害者极力推销一个所谓“独家”的以太坊投资机会，并宣称该项目有实物黄金作为支撑，听起来既高级又稳妥。接下来的指令就很具体了：受害者被要求购买以太币，并直接转入诈骗分子提供的指定钱包地址。

然而，一旦以太币进入这些钱包，它便开始了快速的“变形”与转移。根据法庭文件披露的路径，资金会先经过若干中间地址进行流转，随后被兑换成稳定币USDt，最终流入由诈骗分子控制的非托管钱包中。这样一来，赃款完成了形式和路径的双重伪装。

美国查获更多与加密货币诈骗相关的加密货币

实际上，近期美国执法部门对涉诈加密货币的打击正变得愈发频繁和有力。就在不久前，马萨诸塞州美国检察官办公室还提起了另一项民事没收诉讼，目标是追回约32.8万美元的USDt。调查人员认定，这笔资金与2024年发生的一起针对当地居民的“浪漫诈骗”（即婚恋诈骗）密切相关。

另一起案件的规模则更为惊人。北卡罗来纳州的联邦当局成功查获了超过6100万美元的USDt，这笔巨款与一个大型的“杀猪盘”骗局网络有关。该网络通过运营虚假的投资平台，从大量受害者手中聚敛了巨额资金。

这一系列动作的背后，还有一个更宏观的趋势。就在上个月，稳定币发行商泰达币公司披露，在过去三年里，应执法部门要求，其已冻结了约42亿美元与涉嫌非法活动相关的USDt。这个数字本身，就清晰地反映了行业参与者与全球执法机构之间的协作正在不断加深，并且已经成为打击加密货币相关犯罪的一条关键战线。

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